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已经收到钱到账的信息,钱居然还能被撤回?骗子:嘿,还真可以!
骗术分析:
被害人通过朋友介绍或一些网上换汇中介、投资外汇群认识骗子。骗子通过日常换汇,部分略低于汇率价格进行小额换汇,让被害人上套。
随后,骗子利用被害人急需换汇应急或外汇投资理财获利为诱饵,进行一笔较大金额的换汇交易。骗子承诺先行汇款,通过提供香港渣打、汇丰银行等香港账户汇入证明(支票),获取受害人信任。
被害人信以为真,向骗子指定国内账户转入等额面值的人民币。当被害人发现香港账户内美金未实际到账,已被骗。
1、这类骗局有几个关键特点:
主动支票转账要求还款、返佣等转账。对方很着急,不停催促,因为“转账”24小时后就会“露馅”。
2、 注意辨别,一招识破:
不要光看到“货款”在账户里就安心了,注意分辨账户余额与可用余额(要以“可用余额”为准),试试看能不能把这笔“钱”转走或者取现,当即就能识破骗子的真面目。
有留学、出境旅游、外贸等换汇需求的市民,务必遵守我国外汇管理制度,选择正规金融机构办理跨境业务。境外银行卡、支票业务入账时间一般会超过24小时且入账前可随时撤销。如发现被骗,保留证据第一时间向公安机关报案。
绍兴市公安局
2024年7月10日