给人跑腿买手表

明知背后有猫腻

却依然“拿钱办事”

殊不知就是这样的行为

已经成了诈骗犯的帮凶！

“诚招代购商品，高薪日结”

六月的某一天

上网找工作的沈某在58同城上

看到了这样一则招聘信息

他立马咨询了招聘人员

对方表示只要帮忙跨城取手表

一天就能拿到1000元

既轻松而且来钱快

听完客服的详细介绍

沈某却犹豫了起来

他意识到这份所谓的“工作”

似乎不太符合常理

但想到自己手头十分缺钱

他最终还是把这活接了下来

根据约定好的日期

沈某从嘉兴匆匆赶到绍兴越城

和卖家俞某碰上了面

并从其手中拿到了所谓的“名表”

将手表和证书拍给“老板”

确认后老板便爽快地打了钱

自己则拿着这笔“意外之财”

踏上了回家的路途

“您的银行卡因为涉案目前已经被冻结了”

但没过多久

卖家俞某却接到银行的电话

对方表示自己的银行卡已被冻结

俞某第一时间想到手表的这笔订单

似乎有问题

冷静下来的他立即报了警

（交易的奢侈手表等物品）

马山派出所接警后高度重视

立即展开侦查

根据报案人提供的线索

和视频监控研判

沈某的行踪很快被掌握

在以同样的方式再度作案时

蹲守的民警成功将沈某抓获

（沈某交易时驾驶的车辆）

“我取到手表后就到地方下车离开

等回到车里面手表已经拿走了”经审讯

沈某将作案经过如实供述

并表示自己并没有见过“上家”

钱也由上家直接打入卖家账户里

“我当时已经知道

他们的钱来路不正

但一时糊涂还是去跑腿了”

知道自己成了洗钱的“帮凶”

后沈某懊悔地说道

最终沈某被警方依法采取强制措施

案件正在进一步侦办中

上述案例中，沈某在明知对方所得钱财“来路不正”后，仍继续为对方“跑腿”，帮助转移违法所得（即“洗钱”），其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，望广大市民不要贪图一时小利，而沦为他人犯罪的帮凶！

那么日常生活中，应该如何分辨“洗钱”行为？让我们一起来了解下。

常见洗钱方式科普

1、现金交易。

现金交易是最常见的洗钱方式之一，比如有些人通过借用其他人的银行卡收受一些赃款之后，再通过银行渠道把现金取出来，但这些现金脱离银行的监管系统之后，去向很难监管，如此一来很多人就可以直接利用现金去购买一些东西，然后再把这些东西变卖出去，就变成了自己合法的钱。

2、跑分平台。

前几年第三方移动支付非常火热，再在上监管可能并不是那么完善，很多人就开始招集大量兼职人员，利用他们第三方支付平台进行转账，从而达到洗钱的目的。

3、虚拟货币买卖。

最近几年时间，我国对洗钱打击力度越来越大，第三方移动支付洗钱难度也越来越大，这时候很多人就开始盯上了虚拟货币交易，目前市场上有很多虚拟货币交易，有些人就可以把一些非法所得用于购买这些虚拟货币，再通过线下或者境外把这些虚拟货币卖出去赚钱。

因为现在很多虚拟货币都是匿名交易，而且没法找到具体的地址，所以这种洗钱隐蔽性非常强。

4、地下钱庄。

地下钱庄是最常见的洗钱方式，这种方式洗钱很简单，就是犯罪分子在国内通过现金或者转账的方式把钱转给国内的地下庄家，然后庄家再通过境外的账户把对等的钱打到这些犯罪分子的境外账户上，在这个过程当中，钱并没有实际流通，而是采取两头相互平衡的方式达到洗钱的目的。

5、虚假投资。

最近几年有一种流行的洗钱方式，就是虚假投资，最常见的就是电影投资。

比如有一些电影质量一般般，但却获得很高的票房，甚至出现了很多幽灵票房，比如午夜场没有人看但电影院却是满座，这里面十有八九就是有一些犯罪分子利用违法所得购买一些电影票，然后再通过票房的方式转化为成合法收入。